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Preso en el SEBIN Francisco Convit por orden de Maduro
Con el mismo modus operandi del caso de los hermanos Morón, Maduro ordenó la detención de Francisco Convit Guruceaga quien estaría preso en la...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa busca libertad plena...
Matthías Krull, un banquero alemán-venezolano involucrado en un caso de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, solicitó su liberación total el 7 de diciembre...
Caso Atlantic: Sobreseimiento exprés (DOCUMENTO)
Después de las rocambolescas declaraciones de Tareck El Aissami y Tarek William Saab de agosto pasado, denunciado el "mega fraude" cometido contra Pdvsa por...
Raúl Gorrín detrás de la venta ilegal de petróleo venezolano
Un tribunal federal de Nueva York acusó esta semana a siete personas de conspirar para comprar tecnología militar estadounidense sensible, contrabandear petróleo y lavar...
EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras....
Documentos revelan que el exministro Javier Alvarado le suministró información a EEUU sobre corrupción...
Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de electricidad, ex presidente de Bariven y ex presidente de la Electricidad de Caracas, habría reconocido que pasó información durante...
Caso Atlantic: Detienen a exvicepresidente de finanzas de Pdvsa, Víctor Aular
El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, informó a través de Twitter que fue detenido Víctor Aular, quien fuera vicepresidente de...
Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos...
El bolichico Francisco Convit pagó $ 2 millones por un caballo en 2015
Tapit es uno de los caballos más valiosos del mundo. Bloomberg estima que el semental, nacido en 2001, tiene un valor de hasta 120...
Multan a banco de Malta que facilitó trama de lavado de dinero de PDVSA
El banco de Malta Sparkasse, recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero del país (FIAU) después de...
