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Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
Dólares venezolanos se fueron de Ecuador hacia EEUU y Panamá
En el reportaje del diario ecuatoriano El Universo, titulado El desangre de Dolares en Venezuela, relacionados con el fraude con la moneda virtual SUCRE...
La impunidad impuso un toque de queda en el país
La impunidad ampara todos los delitos y alienta la formación de un círculo vicioso que promueve la comisión de nuevas violaciones de la ley....
CIPI: Fiscalía de Venezuela reconoció pasaportes diplomáticos investigados por lavado de dinero en Andorra
En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales del Principado de Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández...
Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
Madrid: Detectan nuevos pagos irregulares de comisiones a chavistas en sector eléctrico
Duro Felguera, grupo español que obtuvo la construcción de varias obras con el gobierno de Chávez, pagó a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A....
El banquero de los chavistas en Andorra: Me reuní con Salazar y su abogado...
El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en...
Comisión investigará presunto lavado de dinero procedentes de Venezuela en Panamá
El Gobierno conformó una Comisión especial de lavado y fuga de dólares, que se encargará de investigar trámites ilícitos que se han realizado con...
El comisario Puerta Valera: Del trasiego de drogas al lavado de dinero...
La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales - ahora Unidad de Inteligencia Financiera- de Andorra inició, en el 2007, la investigación de la...
Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino
Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.
Diego José...
