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Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”
La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...
Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero
El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...
Diputados piden a la Fiscalía investigar los US$ 4.200 millones lavados en Andorra
Los diputados a la Asamblea Nacional Julio Montoya, Ismael García y Fernando Peña, acudieron a la Fiscalía General de la República en nombre de...
Autoridades españolas solicitan a Andorra datos de servidores de Banco Madrid
Los investigadores de las agencias españolas que intervienen en el caso BPA y Banco de España llegaron a Andorra para solicitar toda la información...
Cae BPA por lavado de dinero de mafias y de corruptos asociados a Pdvsa
El gobierno de Andorra anunciará en las próximas horas la liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) ante la imposibilidad de rescatarlo. Será la...
EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
