Inicio Buscar

cumplimiento - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.

AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas. BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...

CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS

BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...

Detenidos 4 funcionarios de Ferrominera del Orinoco por hechos de corrupción

Caracas, El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, informó que cuatro ex trabajadores de Ferrominera del Orinoco, empresa ubicada al sur del estado Bolívar, fueron...

CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...

Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria

 Principios esenciales de Basilea para el Control Bancario Eficaz -Sanas Practicas para la administracion y supervision del riesgo operacional El cumplimiento y la funcion de cumplimiento...

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...

Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias

SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).   Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...

Marco legal nacional

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos  52 y 53) Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...

Quiénes Somos

CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »