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FinCEN Files: Revelan eslabón clave en caso Alejandro Ceballos
Néstor Marcelo Ramos, el abogado argentino titular de Helvetic Services Group e imputado en la causa de presunto lavado de dinero...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias...
La UE aplicará nuevas regulaciones antilavado en la industria del arte
La industria del arte mundial de alta gama es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas...
UBS rompe lazos con clientes vinculados al régimen de Maduro
UBS decidió romper lazos con algunos clientes venezolanos a los que sirve desde Estados Unidos, mientras la administración Trump endurece las...
Investigación de AP confirma denuncia de CCD: La ex enfermera de Chávez es investigada...
Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de...
Fundación del rey emérito de España financió gastos de empresarios venezolanos en el exilio
Álvaro de Orleans-Borbón sufragó gastos de empresarios venezolanos en el exilio con fondos de la Fundación Zagatka, de la que Juan Carlos...
Caso Odebrecht-Héctor Dáger: Justicia suiza colaborará con investigaciones de EEUU y Brasil
El abogado venezolano Héctor Dáger, continúa acaparando la justicia de Suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no menos...
Odebrecht-Tocoma: Suiza cierra caso contra Héctor Dáger pero EEUU y Brasil continúan investigando
Menos de un mes después de liberar 73 millones de dólares secuestrados en Suiza desde 2017, la Fiscalía de la Confederación...
