Inicio Buscar

ley fcpa - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción...

Al analizar muchas de las denuncias de casos corrupción formuladas en Venezuela, el nombre de Amir Nassar Tayupe se convierte en...

El agujero negro de los bancos suizos contra el lavado de dinero

A pesar de comenzar a destaparse el sistema bancario que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el destino preferido...

JBS, proveedora de carne brasileña del régimen, se declara culpable en EEUU por trama...

El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos...

Disminución de medidas DPA a las empresas multadas en EEUU

La reciente multa a Herbalife por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia de EEUU y la...

EEUU revela más detalles sobre la demanda de extradición de Alex Saab

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia (Cabo Verde), reveló la acusación de Alex Saab,...

Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?

Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial,...

Alemania lanza búsqueda internacional por el ejecutivo de Wirecard fugitivo

El exdirector de operaciones de Wirecard está huyendo de la policía alemana, que ahora pide ayuda internacional para localizarlo. Con información...

Raúl Gorrín es acusado en más de tres casos criminales en EEUU

La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema...

La pandemia también cambiará el cumplimiento

La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas...

Raúl Gorrín usó documentos falsos para vender vehículos lujosos incluidos en los bienes congelados...

Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »