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CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
RIESGO & CUMPLIMIENTO | Un equilibrio apropiado entre riesgo e innovación
CCD | Las empresas intentan equilibrar la necesidad de innovaciones tecnológicas contra los riesgos asociados. Los que están teniendo éxito involucran activamente a sus equipos...
Por incumplimiento de pago petrolera china demandó a Pdvsa en EEUU
CCD Sinopec, una de las petroleras estatales más importantes de China, demandó a Pdvsa por incumplimiento de pago ante el Tribunal Federal de Distrito de...
FBI arrestó al oficial de cumplimiento de Volkswagen por fraude
CCD | El oficial de cumplimiento de Volkswagen (VW) fue arrestado este fin de semana por el FBI en relación con la investigación de los motores...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
S&P: canje de deuda de PDVSA equivale a incumplimiento de pago
Caracas | Fitch y Standard & Poor's, dos de las principales agencias de calificación de riesgo, advirtieron el lunes de un posible incumplimiento del...
Gobernador de Bolívar retardó cumplimiento de obligaciones en el caso de los mineros de...
El gobernador del estado Bolívar, Francisco a Rangel Gómez actuó de manera negligente desde los primeros momentos de conocerse la desaparición de los mineros...
Ex Oficial de cumplimiento recibe US$ 51 millones por delatar sobornos
John Slowik interpuso una demanda federal en New Jersey bajo la disposición de informante de la False Claim Act (Ley Federal de Rclamaciones Falsas) y...
