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Acusados por legitimación de capitales exgerente de Cadivi y un sobrino
El Ministerio Público acusó al exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), teniente coronel Francisco...
Congelan cuentas bancarias a 5 nuevos imputados por decomiso de droga en vuelo de...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos fiscales aeroportuarios y tres trabajadores de dos empresas contratistas de la aerolínea Air France, por...
Tablante: traficantes de drogas manejan puertos y aeropuertos de Venezuela
En Venezuela en los últimos años se ha conocido la existencia de pistas clandestinas colocadas en sitios estratégicos. utilizadas por grupos de narcotraficantes para...
Acusado coronel por presuntamente solicitar Bs 4 por cada dólar gestionado ante Cadivi
El Ministerio público acusó al coronel del Ejército Nacional Bolivariano, José Roberto Martínez Orsetti, por presuntamente solicitar cuatro bolívares por cada dólar que la...
Presión oficial debilita investigación periodística sobre delitos económicos en Venezuela
CuentasClarasDigital en Cambridge | En Venezuela, el periodismo de investigación enfrenta las mismas presiones que en el resto del mundo: recortes presupuestarios y coerción...
“Estado delincuente”
El Universal | Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente,...
Acusados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción
El Ministerio Público acusó a tres exdirectivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., y un representante de la empresa americana Muszam Investment INC, por...
ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
Carlos Tablante: Las mafias sobornan para comprar la impunidad
El ex diputado a la Asamblea Nacional y autor del libro "Estado Delincuente", Carlos Tablante, considera que la corrupción es el motor de la...
Revista Cuentas Claras por temas
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...
