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Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá
Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.
Decomisan 1.500 paquetes de cocaína a cartel cubano en Panamá
Confiscaron cargamento de cocaína procedente de Cuba, cuyo destino final sería Turquía.
Contralor de Panamá denuncia a diputados por manejo irregular de fondos
CCD El contralor de Panamá, Federico Humbert, presentó este jueves ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia las primeras denuncias sobre el...
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: “Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
Lionel Messi y un nuevo problema: otra vez es señalado en los Panamá Papers...
CCD Lionel Messi no tiene paz. En lo futbolístico, por el pálido debut de la Selección en el Mundial. Y afuera de la cancha, por...
Panamá: SBP publicó catálogo de alerta ante el lavado de dinero
CCD La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) publicó el Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas...
Panamá intercepta contenedor con 50 paquetes de droga que iba hacia Italia
CCD Las autoridades panameñas informaron hoy de que decomisaron en un puerto del Atlántico medio centenar de paquetes de droga escondidos en un contenedor...
El País: Diego Salazar y su red en BPA transfirieron botín a Panamá luego...
CCD | El diario El País publica en su edición de hoy cómo la red de exministros de Chávez y sus cómplices en el sector...
Decomisan 615 kilos de cocaína y detienen a 5 policías en Panamá
CCD Las autoridades de Panamá decomisaron 615 kilos de cocaína y detuvieron a 8 personas, 5 de ellos policías, como parte de una operación...
Jefe del Seguro Social de Panamá denuncia supuesto desfalco contra la entidad
CCD El jefe de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, presentó hoy varias denuncias y querellas penales ante el Ministerio Público de...
