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Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico
CCD La filial estadounidense del banco holandés Rabobank pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores...
Francia generalizará multas de 150-200 euros por consumir cannabis
CCD El ministro del Interior, Gérard Collomb, confirmó hoy que se va a cambiar la política de represión del consumo de cannabis ya que,...
Apple pagará al gobierno irlandés 13.000 millones de euros por multa fiscal
CCD El gobierno irlandés confirmó este lunes que cerraron un acuerdo con Apple para formalizar el pago de 13.000 millones de euros que la empresa...
Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero...
CCD | FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial...
Odebrecht quiere renegociar multas en el exterior por falta de liquidez
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EEUU recauda $5 mil millones en multas a empresas por corrupción
CCD | El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU han recaudado más de 5 mil millones de dólares...
Mega multas de EEUU a Deutsche Bank y Credit Suisse por hipotecas basura
CCD | El Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) ha alcanzado un acuerdo económico con la entidad alemana Deutsche Bank (6.900 millones de euros) para...
EEUU: JPMorgan paga multa de $265millones por contratar familiares de funcionarios chinos
CCD.- JPMorgan Chase y una filial de Hong Kong acordaron el jueves pagar 264,4 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
Empresa de Brasil paga $205 millones de multa a EEUU por caso de corrupción
CCD.- El fabricante brasileño de aviones Embraer SA pagó más de 205 millones de dólares al Departamento de Justicia y la SEC de EEUU...
