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Cae BPA por lavado de dinero de mafias y de corruptos asociados a Pdvsa
El gobierno de Andorra anunciará en las próximas horas la liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) ante la imposibilidad de rescatarlo. Será la...
Monedero habría usado empresa de maletín para cobrar asesorías en Venezuela
CCD | A mediados de enero de este año, 2015, una información divulgada por medios de comunicación social de España, señalaba a Juan Carlos Monedero...
Gobierno anuncia acciones para extraditar a banqueros prófugos e implicados en corrupción y terrorismo
El gobierno de Venezuela emprenderá acciones diplomáticas y judiciales para extraditar a ciudadanos venezolanos que han cometido delitos en el país y que se...
Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su...
A juicio de ocho presuntos implicados en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante la acusación presentada por el Ministerio Público,...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
Hoy inicia el 31° Simposio internacional de Cambridge sobre delincuencia económica
CCD | Este año el Simposio Internacional sobre Delincuencia Económica arriba a su trigésimo primer año, Desde este domingo 1° hasta el domingo...
Acusadas ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino Venezolano
El Ministerio Público acusó a ocho personas presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano...
