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Inseguridad: Van 35.000 delitos a nivel nacional este año
CCD | El territorio nacional se ha envuelto en una atmósfera de violencia que no cesa con el transcurrir de los días. Aun cuando se...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
PapelesPanamá: OCDE discutirá “acción conjunta” para evitar delitos tributarios
Sídney | Funcionarios del área impositiva de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) discutirán las formas en...
Corrupción en industria petrolera venezolana expuesta en simposio de delitos económicos
CuentasClarasDigital en Cambridge | Venezuela vive la tormenta perfecta: Total dependencia en la exportación de petróleo y un dramático aumento en los niveles de...
Presión oficial debilita investigación periodística sobre delitos económicos en Venezuela
CuentasClarasDigital en Cambridge | En Venezuela, el periodismo de investigación enfrenta las mismas presiones que en el resto del mundo: recortes presupuestarios y coerción...
José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...
En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón,...
FinCEN analiza transacciones cripto en la lucha contra el financiamiento de Hamás
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., ha puesto la lupa sobre 165...
Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero – como el caso...
En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados...
Desvelando prácticas ilícitas: Empresas fantasma y anomalías financieras en el escenario global
En la era del dinero virtual y operaciones veloces, empresas sin escrúpulos exploran límites en su búsqueda de eludir sanciones y...
Estados Unidos toma medidas decisivas para cerrar el paso al lavado de dinero en...
Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través...
