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En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
Maduro crea Comisión de Inteligencia Económica contra las mafias
CCD | El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la la Comisión de Inteligencia Económica, que estará compuesta por el Servicio...
Acusado exgerente del Fondo Chino por su presunto vínculo con el desfalco
El Ministerio Público acusó al ex gerente de operaciones del Fondo Chino de Venezuela, Javier Elías Briceño Scott, por su presunta vinculación con el...
EEUU: Ministros entre 24 funcionarios venezolanos con restricción de visas
El Departamento de Estado, a través de su subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, John D. Feeley, informó hoy que los funcionarios venezolanos a...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Caso Gordo Bayón demuestra grave vulnerabilidad del sistema judicial
Jorman Pedro Márquez Rodríguez, alías Gordo Bayón, según la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, era trabajador activo de Sidor desde el 7...
El caso Pdval: Sin condenas ni presos
CCD | Sobre los casos Pdval y Walid Makled, el diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez, aseguró que los responsables están presos, pero...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Falsificaron firmas para desfalcar el Fondo Chino
El 4 de diciembre de 2012 Ricardo Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe...
Cadivi ha detectado irregularidades en 500 empresas
El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), José Khan, aseguró que unas 500 empresas han cometido irregularidades en el uso de...
