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La Fiscal General descarta publicación de lista de empresas de maletín
Caracas | La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, descartó publicar la lista de las "empresas de maletín" que están siendo procesadas por el...
El general Hugo Carvajal gestionó su entrega a la DEA desde mayo
El Nacional | La orden de captura del mayor general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios fue emitida el 4 de julio, pero el ex...
Chequearan uso correcto de divisas autorizadas a empresas
CCD | Las empresas deberán consignar todos los recaudos que demuestren la correcta utilización de las divisas adjudicadas por la desaparecida Comisión de administración...
Fiscalía investiga 2. 272 casos relacionados con Cadivi, Cencoex y empresas de maletín.
CCD | El Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior...
Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba con la inseguridad
CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue imputado por el Ministerio Público, por...
Imputan a Richard Mardo por presunta defraudación tributaria y legitimación de capitales
El Ministerio Público imputó a Richard Miguel Mardo Mardo (44), por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y...
La Fiscal General: 2239 investigaciones sobre empresas de maletín
CCD | La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al ser consultada sobre el caso de la suprimida Comisión de Administración de...
La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios
Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades por adquisición de divisas extranjeras
CCD | En el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y 2.163 imputaciones por...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de...
La Fiscal propone crear tribunales especializados en corrupción
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se manifestó a favor de la creación de tribunales especializados en casos de corrupción para...
