Inicio Buscar
empresas fantasma - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
Investigan red de corrupción entre Ecuador y el régimen chavista
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su...
EEUU: Senado prepara nueva ley anti lavado de dinero
Cuatro senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley para combatir actividades financieras ilícitas enfocado en las empresas de maletín y...
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Nicaragua: 25 muertos y 64 heridos en cuatro días de protestas contra el gobierno...
CCD | La situación empeora en Nicaragua, en el cuarto día seguido de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El Centro Nicaragüense de Derechos...
Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
Ministerio Público instó a Rafael Ramírez a “dar la cara” y volver a Venezuela
El Ministerio Público instó este viernes al que fuera presidente de la petrolera estatal, Pdvsa, Rafael Ramírez a regresar a Venezuela y “dar la...
