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Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro

La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...

Confirmado bloqueo de cuenta milmillonaria de primo de Rafael Ramirez en BPA

A Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramirez Carreño ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, le bloquearon...

Funcionarios de Chávez no justificaron millones depositados en Banco Madrid y BPA

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Diputados piden a la Fiscalía investigar los US$ 4.200 millones lavados en Andorra

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Corralito en el Banco de Madrid: Funcionarios y boliburgueses con fondos congelados

La caída de Banca Privada de Andorra está arrastrando al Banco de Madrid. El Banco de España trata de parar la retirada de fondos...

EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid

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El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares

El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...

Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...

Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA

La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...

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