EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria y abordar los...
Aclarando la desinformación: Supuesto apoyo de la ONU a la liberación de Alex Saab
El 27 de septiembre, se difundió una noticia que parecía afirmar que la ONU pedía la liberación inmediata de Alex Saab. Sin embargo, es...
EEUU | El Futuro incierto de Bitcoin: La amenaza desde la Casa Blanca
La Casa Blanca se prepara para lanzar una posible orden ejecutiva que podría tener un impacto significativo en el mundo de las criptomonedas, en...
Autoridades financieras de Puerto Rico retiran licencia a banco de los venezolanos Tomás Niembro...
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico ha tomado una decisión contundente al revocar la licencia de Nodus International Bank...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de las instituciones financieras...
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas y de lucha...
Colombia y Estados Unidos firman acuerdos importantes en la lucha contra las drogas
La Cancillería ha hecho públicos los acuerdos alcanzados durante la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos. Ambas delegaciones...
Brasil lanza ofensiva contra el crimen en Bahía, Río de Janeiro y Amazonía
El Gobierno de Brasil ha presentado un plan para enfrentar enérgicamente a las organizaciones criminales que han plagado los estados de Bahía, Río de...
La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1 millón de dólares...
Claudia Paola Suárez Fernández, Miss Mundo 2007, recibió un lujoso apartamento de 950 mil dólares en Caracas, cortesía de una trama que saqueó 2000...
Blockchain y la lucha contra la desinformación: Creando comunidades de confianza en los medios...
El empleo de la tecnología blockchain en la lucha contra la desinformación en los medios de comunicación ha estado enfocado principalmente en el control...
