Informe|BCV: La exprimidora oficial del oro venezolano
Tres mil 600 kilos en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela fueron retenidos en Entebbe, capital de Uganda, a unos 11 mil...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución de delitos contra...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través de la lucha contra...
EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas «fantasmas»
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas para ayudar a...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering...
Hallan 39 cadáveres en un camión en UK que apunta a tráfico de personas
Un total de 39 cadáveres (entre ellos un adolescente), fueron hallados en un camión frigorífico en un polígono industrial al este de Londres. La Policía británica...
Principal contratista petrolera china canceló acuerdos con Venezuela
La principal contratista petrolera de China en Venezuela terminó los acuerdos con proveedores locales en proyectos petroleros debido a la falta de pago por...
Estudio revela que Cuba y Venezuela tienen «tropas cibernéticas» para desinformar
Un estudio de la Universidad de Oxford, reveló que Cuba, Venezuela y Guatemala son los únicos tres países del hemisferio occidental que tienen “tropas...
Holanda|Detienen a hombre acusado de secuestrar a su familia durante 10 años
Un reportaje de El País, revela el presunto secuestro de seis personas durante 10 años en un pueblo remoto de Holanda, que conlleva además,...
¿Quién es el hijo de El Chapo por el que se armó una guerra...
Ovidio Guzmán López, detenido y posteriormente liberado en una operativo en México, es uno de los hijos menos conocidos de El Chapo Guzmán, "aunque...
