110 órdenes de detención en Turquía por construir con negligencia
El vicepresidente turco, Fuat Oktay, informó que la fiscalía de Turquía creó una unidad especial para investigar la supuesta negligencia en los edificios que se derrumbaron en el devastador...
El papel de blockchain en la industria de Medios y Entretenimiento
La tecnología blockchain, puede ayudar a la industria de entretenimiento y medios de comunicación de billones de dólares al liberar la industria. De este modo, ayuda en la infracción de derechos de...
Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento
En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones. De las nueve categorías...
El ex ejecutivo de Coinbase se declara culpable en un caso de uso de...
El ex ejecutivo de producto de Coinbase Global Inc, se declaró culpable el martes en lo que los fiscales estadounidenses calificaron como el primer...
Denuncian desfalco de 80 millones de dólares a Pdvsa que involucra a ex funcionario...
Las autoridades españolas revelaron que el magnate José Roberto Rincón, un financiero suizo cercano al chavismo, y el ex militar Said Cabrera Abraham, son responsables de...
Ex embajador Santos asegura que la Cancillería de Colombia atenderá el caso de la...
La Cancillería de Colombia ha sido informada del caso de la periodista Carola Briceño, integrante del equipo de investigación de El Nacional, confirmó el ex embajador de Colombia Francisco "Pancho" Santos. Con información del...
Javier Alvarado pide a la Justicia Española citar a Maduro en caso Pdvsa
El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional de España, la declaración en calidad...
Arrestan en Miami a cryptoempresario ruso por millonario lavado de dinero
Las autoridades de Miami arrestaron al propietario principal y fundador de un sistema de transferencia global de criptomonedas después de que presuntamente ayudó a mover más de 700 millones de dólares de...
Rug pull: es el nuevo modelo de estafa con criptomonedas, cómo funciona
El mundo de las finanzas descentralizadas, mejor conocido como Defi, es uno de los más propensos a los ataques y estafas. Por ello, muchos inversores minoristas que se...
España pedirá información a Luxemburgo sobre datos bancarios de Nervis Villalobos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a la juez María Tardón librar una comisión rogatoria a Luxemburgo para pedir...
