Trama de corrupción en Pdvsa y Sunacrip: Miles de millones desviados
Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción revelan una serie de descontroles financieros e inobservancia de procesos administrativos, en conjunto con...
La justicia británica rechaza recurso del BCV de Miraflores sobre el oro venezolano
El tribunal de Apelación de Londres rechazó el viernes un recurso presentado por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Nicolás...
OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano relacionados con corrupción...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener aprobación del De...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener la aprobación del De Nederlandse Bank (DNB). A partir del 17 de julio,...
El FMI cuestiona la prohibición de criptoactivos y destaca la necesidad de regulación en...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición de criptoactivos a largo plazo, según un informe reciente. En lugar...
Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su inteligencia artificial AMLAI
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero a gran escala....
La Unión Europea lidera la regulación de la inteligencia artificial con su propuesta normativa...
La Unión Europea ha tomado medidas significativas para regular la inteligencia artificial (IA) y garantizar su desarrollo y uso adecuado. Como parte de su...
Camilla Fabbri, esposa de Alex Saab, burla la justicia italiana gracias a pasaporte diplomático...
Camilla Fabbri, una mujer de 28 años oriunda de Roma, se encuentra en el centro de un enigmático caso judicial. Anteriormente, trabajaba como vendedora...
EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para frenar el financiamiento...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada por Rusia, en...
Contrabando de oro en la frontera: un oscuro comercio en tiempos de crisis
La petrolera estatal venezolana Pdvsa otorgó recientemente la administración de una estación de gasolina en la frontera entre Venezuela y Brasil a un individuo...
