Panamá: SBP publicó catálogo de alerta ante el lavado de dinero
CCD La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) publicó el Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas...
Cerradas cuentas de firma venezolana acusada por EEUU de lavado de dinero
CCD El Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas a la empresa estatal venezolana Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), que opera en territorio costarricense,...
28 personas capturadas en el marco de la Operación Manos de Metal
CCD Según información emitida por el Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, en el marco de la Operación Manos de Metal se han...
Exvicepresidente de Citgo, Calixto Ortega Sánchez, nombrado presidente del BCV
CCD Calixto Ortega Sánchez es el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Ortega es ingeniero industrial de la Universidad del Zulia que ocupó...
Canadá se une a Uruguay como país que legaliza el uso del cannabis
CCD El senado de Canadá confirmó este martes la legalización del cannabis un día después de que fue aprobada por la cámara baja y...
Son menos los segundos: Presentan detalles que involucran a Maduro en caso de corrupción
CCD A comienzos de abril de 2017 la representante del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la República (FGR), Luisa Ortega Díaz hizo...
Archivan investigación contra dos exministras colombianas por caso Odebrecht
CCD Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó este martes 19 de junio la investigación contra las exministras colombianas Gina Parody,...
El Supremo absolvió de corrupción a la presidenta del partido de Lula
CCD La senadora brasileña Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fue absuelta hoy de los cargos de supuesta corrupción que la...
Odebrecht acordó pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo
CCD La compañía brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, acordó pagar 7 millones de reales (unos 1,8 millones de...
Gran Bretaña estudia prohibición de marihuana medicinal
CCD El gobierno británico revisará la prohibición de medicamentos con base en el cannabis, pero rechazó los pedidos de legalizar la marihuana con fines...
