Código de ética y chatbot, una pareja inesperada
Tienen algún valor los códigos de ética de las empresas? En un estudio reciente sobre un "chatbot de ética" revela que puede valer...
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Citgo recibe citación de EEUU
Tras las sanciones de EEUU al régimen de Maduro, finalmente se abre una investigación a Citgo Petroleum Corp. Y aparentemente, la sucursal de Pdvsa se comprometió a cooperar con el Departamento de Justicia.
Deuda del Banco Central de Venezuela, perjudica a empresa inglesa que imprime sus billetes
Desde la última reconversión monetaria, el Banco Central de Venezuela suma una deuda de más de 22 millones de dólares con De La Rue, la compañía inglesa que imprimió los billetes.
Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas expuestas políticamente). Las...
Fondo Monetario Internacional desconfía de datos emitidos por BCV
El Fondo Monetario Internacional, suspendió sus funciones con Venezuela en enero, tras desconocer al régimen de Maduro.
Presidente de Haití desvió dinero enviado por Venezuela
Antes de ser presidente Jovenel Moise dirigió la compañía Argitrans productora de bananas, que recibió 700 mil dólares para construir una carretera. ...
Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa Reuters. Las sociedades son:...
José Manuel González Testino declarado culpable por participar en red de sobornos de Pdvsa
El Departamento de Justicia de EEUU anunció este miércoles, que José Manuel González Testino, un venezolano americano detenido en julio de 2018 en Miami, fue declarado culpable por participar en una trama de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
IBI Consultores presenta informe sobre operación criminal del régimen de Maduro
IBI Consultores presentó un informe en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), donde señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una "compleja operación criminal".
