EEUU acusó a dos exempleados de Twitter de espiar para Arabia Saudita
Dos exempleados de Twitter y un tercer hombre saudí han sido acusados de espiar para Arabia Saudí buscando datos privados de usuarios y ofreciéndoselos a las...
El Pitazo: ¿Cómo adquirir petros para pagar trámites del Saren y Saime?
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que a partir de esta semana se podrá cancelar en petros el pago de...
GAFI: Para muchos países es difícil identificar al beneficiario real
De acuerdo al GAFI, muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten su identidad y...
Vargas y Luis Alfonso de Borbón buscan 40M contrarreloj para salvar su banco panameño
El diario digital El Confidencial de España hace seguimiento a la situación del Grupo BOD de Víctor Vargas que atraviesa por serios problemas financieros...
Tragedia minera en Brasil cumple 4 años sin justicia
El 5 de noviembre de 2015 cambió para siempre la vida del pueblo indígena Krenak, que tenía en el río Doce su fuente de...
Trasladan oro de Venezuela a Turquía para financiar terrorismo
El diputado Carlos Paparoni denunció el traslado de oro extraído ilegalmante en Venezuela por mafias a la ciudad de Estambul, Turquía. La aerolínea venezolana...
Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones médicas con recetas,...
Abatido miembro del «Tren del Norte» implicado en ataques con granadas en Zulia
Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia, abatieron este miércoles 6 de noviembre en un enfrentamiento, a un individuo que señalaron como...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón...
Banco de Víctor Vargas en Panamá era centro de operaciones financieras con Cuba
Aumenta la incertidumbre por la intervención al banco Allbank (de Víctor Vargas), y los cuestionamientos a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). El...
