Al menos 69 países miembros de Interpol exponen estrategias para combatir la corrupción
La VIII Conferencia Global de Interpol "Anticorrupción y Recuperación de Activos", tiene como sede la ciudad de Medellín. Al encuentro asisten los altos mandos de la...
Malta indultará a implicado en asesinato de periodista si revela la mente maestra del...
Las autoridades maltesas arrestaron a un hombre sospechoso de actuar como intermediario en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017. El...
Venezuela genera alarma por el tráfico de drogas
Adam Namm, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas (Cicad), indicó que Venezuela sigue alarmando por el tema...
Destituyen a juez de enlace en EEUU tras polémica sobre extradición de Hugo Carvajal
El Ministerio de Justicia inició el procedimiento de sustitución del juez de enlace en EEUU, después de que saliera a la luz que contactó...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos regionales de estilo...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el delito de lavado...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que usaba método Hawala
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales al extranjero. De acuerdo...
OECD se preocupa por el futuro de la lucha Anti Corrupción en Brasil
El Grupo de Trabajo de la OECD sobre Soborno, enviará una comisión de alto nivel a Brasil lo antes posible, para reunirse con altos...
Google ofrecerá servicios financieros a partir de 2020
Google pronto permitirá a los usuarios abrir cuentas corrientes, uniéndose a otras empresas tecnológicas que desean profundizar en los servicios financieros. Así lo reseña...
Desmantelan el mayor laboratorio de drogas sintéticas de Rusia
Autoridades de servicios de seguridad han desmantelado un gran laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Rusia. Allí se elaboraban 1,5 toneladas de sustancias ilegales...
