“Limpieza reputacional”: Haiman El Troudi ataca a la prensa
El diputado chavista por el estado Miranda a la Asamblea Nacional Haiman El Troudi, es el presunto responsable de un ataque legal y tecnológico...
Juan José Levy, el argentino que cobró sobreprecios por $ 235...
El empresario argentino Juan José Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares a Venezuela, al venderle medicamentos, decodificadores de TV y suavizantes para...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero)...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron...
Credinvest: El banco de los Bolichicos
Credinvest, el banco acusado de lavado de dinero, tiene vínculos mucho más estrechos con personas del entorno de PDVSA de lo que Finma (Autoridad...
Sudeban mantiene medidas administrativas impuestas al BOD
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) publicó en la Gaceta oficial número 41.980 de fecha 6 de Octubre, que se...
Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora...
Venezuela recurre a empresa asiática para evadir sanciones
En enero pasado, la compañía petrolera estatal de Venezuela ya resentía los efectos de una serie de sanciones económicas que Estados Unidos comenzó a...
EEUU multa a Citibank con $ 400 millones por «deficiencias significativas»
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de dólares por "deficiencias...
Enamorar por internet: La nueva estafa que busca víctimas extranjeras desde...
Mariano tiene 43 años y es argentino. En mayo creó una cuenta en una aplicación para hacer nuevas amistades. Conoció personas, muchas y de...
Crece la preocupación por la alianza terrorista entre Irán, Hezbollah y...
La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre el régimen de...
