OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener la aprobación del De Nederlandse Bank (DNB). A partir del 17 de julio,...
El FMI cuestiona la prohibición de criptoactivos y destaca la necesidad...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición de criptoactivos a largo plazo, según un informe reciente. En lugar...
Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su...
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero a gran escala....
La Unión Europea lidera la regulación de la inteligencia artificial con...
La Unión Europea ha tomado medidas significativas para regular la inteligencia artificial (IA) y garantizar su desarrollo y uso adecuado. Como parte de su...
Camilla Fabbri, esposa de Alex Saab, burla la justicia italiana gracias...
Camilla Fabbri, una mujer de 28 años oriunda de Roma, se encuentra en el centro de un enigmático caso judicial. Anteriormente, trabajaba como vendedora...
EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada por Rusia, en...
Contrabando de oro en la frontera: un oscuro comercio en tiempos...
La petrolera estatal venezolana Pdvsa otorgó recientemente la administración de una estación de gasolina en la frontera entre Venezuela y Brasil a un individuo...
Venezuela, Bolivia y Guatemala: los más afectados por la corrupción en...
El informe más reciente del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) reveló datos alarmantes sobre la situación en Venezuela, Bolivia y Guatemala....
Confirmada la detención del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael...
Hoy se ha confirmado que fue detenido en España el pasado 13 de junio Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, por su...
