Minería de criptomonedas y lavado de dinero: Un oscuro vínculo revelado
La minería de criptomonedas es una actividad destacada y rentable en el sector, pero también es aprovechada por grupos criminales para el lavado de...
Cárteles Mexicanos y Mafia China unen fuerzas para Lavar Dinero
Los cárteles mexicanos están recurriendo a la mafia china para lavar el dinero generado por sus actividades ilícitas. Desde 2018, estas organizaciones criminales han...
Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector...
Annette Alstadsæter, una valiente académica noruega y profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, ha enfrentado amenazas y preocupaciones por su...
Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado...
La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su esposa Vanessa Carolina...
Detienen al vicepresidente del Banco Bicentenario por presuntas implicaciones en caso...
William José Cañas Delgado, vicepresidente del Banco Bicentenario, ha sido detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado viernes 9 de...
Los sobreseimientos de Tarek William Saab y la condena en EEUU...
Hace unas horas, una corte federal de Miami condenó a tres años de prisión a Álvaro Ledo Nass, ex consultor jurídico de Pdvsa por...
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica....
Tribunal Federal en Puerto Rico otorga tiempo adicional a las partes...
El juez Raúl Arias Marxuach, líder del Tribunal federal en Puerto Rico, ha concedido a ambas partes involucradas en el caso contra el banquero...
La SEC presenta demanda contra Binance y su fundador, las criptomonedas...
Las criptomonedas han comenzado la semana con malas noticias y han caído en territorio negativo. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos...
Austria: La compleja relación con Rusia tras la crisis ucraniana
La cámara de comercio de Austria se vio envuelta en controversia cuando planeó un evento de networking en Moscú, despertando sorpresa en algunos sectores....
