Continúan las demandas al Banco Espírito Santo: ¿En dónde están los...
Once españoles que habrían depositado 1.6 millones de euros en el Banco Espírito Santo de Portugal, intentan recuperar su dinero tras la quiebra del mismo.
México | Entra en vigor la nueva Ley Nacional de Extinción...
El 25 de julio, el gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero.
Machete: ataque a militares del régimen de Maduro
Machete es el nombre utilizado por un grupo de hackers que parece ser hispano parlamente. En el código del malware aparecen palabras escritas en...
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio...
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Fiscalía investiga a agencia ucraniana de vientres de alquiler en España
La Fiscalía está investigando las operaciones de una agencia de gestación subrogada (vientres de alquiler) ucraniana, a través de una filial en España, tras la denuncia del Gobierno por indicios de delitos.
El lavado de dinero supone uno de los grandes males de...
El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
PetroChina suspendió compra de petróleo venezolano tras últimas sanciones de EEUU
PetroChina suspendió los embarques de crudo de Venezuela planificados en agosto, debido a las sanciones de EEUU a Pdvsa. La petrolera asiática estaría tomando distancia a raíz de las nuevas medidas implementadas por la administración de Trump que prohíbe las transacciones con el régimen.
Exalcalde hondureño será extraditado a EEUU por red de narcotráfico que...
La Justicia de Honduras confirmó este miércoles la extradición a EEUU del exalcalde hondureño Arnaldo Urbina, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
Banco de Turquía suspende relaciones con el régimen de Maduro
El banco de Turquía, Ziraat Bank, suspendió los vínculos con el régimen de Maduro luego de las últimas sanciones impuestas por EEUU, en las que prohíbe las transacciones económicas con él con excepciones muy puntuales.
Presunta víctima de Epstein demanda a sus herederos y cómplices
Tras cinco días de la muerte de Jeffrey Epstein, Jennifer Araoz presentó una denuncia contra sus herederos y cómplices. La mujer de 32 años, fue una de las víctimas de agresión sexual del magnate cuando contaba con 14 años de edad.
