Más de 300 acusados en todo el mundo por red de...
Jong Woo Son (23 años), ciudadano de Corea del sur, fue acusado de nueve cargos en EEUU por el mayor mercado de explotación sexual...
Entrevista a Hugo Carvajal: Toda Venezuela es ruta del narcotráfico
Por Ibéyise Pacheco.- Cuentas Claras Digital ha cumplido pulcramente la labor de denunciar a los corruptos y a sus compinches venezolanos. Durante mi estadía...
Capturan embarcación venezolana con dos toneladas de cocaína en Aruba
Una embarcación vinculada a una empresa venezolana fue interceptada durante la madrugada de este martes 15 de octubre en territorio marítimo de Aruba, con un...
EEUU acusó a Halkbank de Turquía por participar en «esquema de...
Un día después de que Estados Unidos anunciara una lista de sanciones y aranceles sobre Turquía, la lira turca se recuperó tras la respuesta...
Francisco J. Monaldi: Si se pierde Citgo, Maduro ganará
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump reafirmó recientemente el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo venezolano...
Bloomberg: CBH, el banco suizo que sigue apareciendo en casos de...
Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne...
La batalla «legal» de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos,...
Argentina|Tribunal dispone por primera vez de bienes de secuestradores para indemnizar...
Tribunal de Argentina, dispone por primera vez legalmente del dinero de la subasta de dos vehículos pertenecientes a dos condenados por un secuestro (2017),...
El desfalco millonario del megaproyecto entre Argentina y Venezuela
Una investigación de ArmandoInfo, revela el desfalco del régimen chavista a través de los contratos con la empresa argentina "Granja Tres Arroyos", estimados en...
SEC, FinCen y CFTC advierten sobre el uso de criptomonedas
Los presidentes de los tres principales reguladores financieros en EEUU: Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos...
