Guía básica para identificar noticias falsas
Abres el celular y recibes una noticia que te mandó un amigo o un familiar. ¿Confirma completamente tus convicciones, te sorprende o te genera...
El banco africano del bolichico Alejandro Betancourt ultima otra ampliación de...
La aventura financiera africana que ideó hace 5 años Alberto Cortina (socio del bolichico Alejandro Betancourt), está lista para dar sus primeros frutos en 2020....
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada, el barón petrolero...
Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de...
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones para mejorar la...
BBC | ¿De dónde salen los dólares que circulan en Venezuela?
Cada vez más dólares, cada vez menos bolívares. Es la tónica a la que se van acostumbrando en Venezuela, un país sumido en una grave...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales,...
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años de prisión por...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica (Venezuela) fueron transferidos...
La Venezuela rural se desmorona mientras Maduro se refugia en su...
Desde su palacio en Caracas, el presidente Nicolás Maduro proyecta una imagen de fortaleza y su control sobre el poder parece seguro. Los residentes tienen...
Al menos cuatro mil víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’...
El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil (España) en la Operación Lubido-Hezurra se...
