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GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios

El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuos entre...

GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas

Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero...

GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro...

Informe global del GAFI sobre lavado de dinero y tráfico de vida silvestre

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El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas

Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios...

GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19

Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...

GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19

La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...

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El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...

GAFI pone a siete países bajo la lupa

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