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Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...

CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...

La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...

Anticorrupción de España pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder de macroorganización...

La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un...

Interrogan a concejal español en una operación contra la mafia rusa

La Policía Nacional de España ha detenido a 23 personas en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico...

España| ¿Qué pasa con los bancos durante el coronavirus?

Los bancos son uno de los establecimientos que deben seguir abiertos, como recoge el decreto aprobado por el Gobierno en el que se...

Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros...
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GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo

Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.

España imputa por lavado de dinero al banco chino ICBC

CCD | El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial...

Repsol calcula en €2.414 millones riesgo en Venezuela ante el bloqueo de sus...

La empresa española Repsol ha decidido reconocer por primera vez el riesgo que tiene en Venezuela, uno de sus países estratégicos, después de que...

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Debit card cashback es  un servicio ofrecido por los comercios a  los clientes que usan tarjetas de debito, mediante la cual se añade una...

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