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Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...

El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
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El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI

Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como...
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GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo

Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.

Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de la Torre Foster

  CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...

Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos

El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas...

El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos...

Andorra expropia 2.000 millones de euros a empresarios mexicanos

Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de...

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