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Trama de amaño de partidos deja a once detenidos en España

El martes 28 de mayo, la Policía Nacional de España detuvo al menos a once personas implicadas en el amaño de partidos...

Operación policial con 142 detenciones contra la mafia armenia por amaño de partidos y...

CCD Un operativo policial coordinado por la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo este martes la detención de 142 personas presuntamente vinculadas a la mafia...

Trece personas detenidas por el amaño de partidos de tenis profesional

CCD Las autoridades belgas detuvieron este martes a trece personas en Bruselas acusadas de amañar partidos de tenis profesional, según comunicó la Fiscalía Federal. Las...

La FIFA dispuesta a financiar agencia deportiva anticorrupción

La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, según dijo su presidente Gianni Infantino....

¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?

Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...

Ex futbolista colombiano pagó 50 millones de pesos por información de fraude en partido

Luego de que Eduardo Pimentel, máximo accionista del club de fútbol de Colombia Boyacá Chicó, ofreciera 50 millones de pesos a quien...

Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea considera prudente incrementar las medidas antiblanqueo en vista de los imperfectos que se han venido suscitando por parte de la supervisión financiera en la UE, además de los nuevos escondrijos para el dinero ilícito que van desde los monederos virtuales (wallets), hasta el fútbol profesional.
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El cartel de los Aranda dentro del fútbol español

Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.

Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país

Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de...

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