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Documentos revelan que el exministro Javier Alvarado le suministró información a EEUU sobre corrupción...

Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de electricidad, ex presidente de Bariven y ex presidente de la Electricidad de Caracas, habría reconocido que...

EEUU | Acusan a empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar

Un gran Jurado Federal en Miami, Florida, en EEUU acusó a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de...

Tribunal de EEUU revoca orden de incautación de fortuna de Samark López a favor...

Un tribunal de apelaciones revocó la orden de un juez federal de Florida que incautó la fortuna estadounidense de un multimillonario...

Caso Herrera Velutini | Extradición de los coacusados no detendrá el caso en EEUU

El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda...

Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU

El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory),...

Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas...

EEUU: juez rechaza pedido de Claudia Díaz, ex tesorera nacional de Venezuela

Un juez federal del sur de la Florida rechazó el pedido de la ex tesorera Nacional de Venezuela con lo que...

Caso Money Flight: Dos operadores financieros acusados en EEUU por presuntamente lavar 1.200 millones...

Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51 años, de Argentina, están acusados cada uno de...

El Departamento del Tesoro de EEUU autoriza pago de condominios atrasados de apartamento de...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una licencia puntual a Raúl Gorrín para pagar los 650 mil dólares...

EEUU mantiene en secreto el informe base para la intervención de BPA y Banco...

Existen 492 comunicaciones de "unidades y organismos de inteligencia" de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar...

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