Cuentas Claras Digital

Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...

Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves que Cuba continúa recibiendo petróleo y derivados de Venezuela mediante una “fórmula” secreta diseñada para eludir...

Como lo ha venido señalando Cuentas Claras Digital desde 2023, este es un nombre clave en la trama de corrupción del régimen madurista: Ramón...

En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...

Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra

Cuentas Claras Digital obtuvo documentos comerciales y registros internos de PDVSA y BANDES que permiten reconstruir operaciones de venta de combustible a Hong Xing Energy Ltd. Aunque son solo una parte de las deudas millonarias de las compañías intermediarias vinculadas a Jorge Giménez, revelan su modo de operar y plantean interrogantes sobre las responsabilidades de quienes autorizaron y supervisaron estas operaciones.

La disputa por los negocios en Venezuela ha provocado un enfrentamiento entre figuras del entorno del presidente estadounidense Donald Trump. Una investigación publicada por...

La hija del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, Isabela Herrera, comprometió 2.5 millones de dólares para financiar la construcción del salón de baile impulsado...

La concejala del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Ibiza, Ana Ferrer Prohías, presenta su dimisión tras conocerse la detención de su esposo,...

Estados Unidos avanza en las gestiones para obtener la entrega de Tareck El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo de Venezuela, y Maikel Moreno,...

Una investigación conjunta de la Guardia Civil española y la Policía colombiana, coordinada por Europol, permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional...

Álvaro Pulido Vargas, conocido también bajo la identidad de Germán Enrique Rubio Salas, comparece ante la justicia federal estadounidense tras su traslado al...

El protocolo de criptomonedas NEAR Intents recuperó la totalidad de los 3.8 millones de dólares sustraídos durante un ataque informático registrado entre el 30...

La justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer torturas durante los años...

Las autoridades federales de Estados Unidos investigan una presunta red criminal que operaba dentro del sistema penitenciario de Miami-Dade, Florida, y que habría utilizado...