NYT: Oro Venezolano Llega A Estados Unidos, Pero Las Refinerías Frenan...
La Administración de Donald Trump impulsa la llegada de oro venezolano a Estados Unidos, pero las refinerías se niegan a procesarlo ante las dudas...
El Oficial De Cumplimiento Gana Espacio En La Estrategia Empresarial Ante...
El oficial de cumplimiento ocupa un lugar estratégico en las organizaciones, con responsabilidades que trascienden la revisión documental y la atención de requerimientos regulatorios....
Armando Info | Casas, Aviones Y Negocios De Lujo: El Patrimonio...
La declaración de culpabilidad de Alex Nain Saab Morán en Estados Unidos pone nuevamente bajo atención el patrimonio que acumula en Venezuela durante sus...
Acuerdo Petrolero De Trump Con Alejandro Betancourt Enfrenta Obstáculos Legales Y...
El acuerdo petrolero que Donald Trump presenta como el mayor de la historia enfrenta obstáculos legales, financieros y logísticos que comprometen su ejecución, según...
OFAC Actualiza Tres Licencias Para Operaciones Petroleras E Inversiones En Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) actualizó el 28 de septiembre tres licencias generales relacionadas con Venezuela: la 46E,...
Un Estudio Sobre El GAFI Advierte Una Brecha Entre Las Normas...
La aprobación de leyes contra el lavado de activos no garantiza resultados en la persecución del dinero ilícito. Esa es una de las conclusiones...
Opinión | Guillermo Bello | Francisco Farruco: De Crímenes Urbanos A...
El 14 de octubre de 2021 publiqué en este mismo blog un artículo que titulé "Crímenes Urbanos" (1), cuya lectura recomiendo: un análisis indignado...
Exoperador de Vitol es condenado en EE. UU. por sobornos en...
Un tribunal federal de Brooklyn condena a Javier Aguilar, exoperador de Vitol Inc., a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas...
Tres Exfiscales Anticorrupción Británicas Se Incorporan A La Empresa De Alejandro...
Tres abogadas que ocuparon puestos destacados en la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO) se incorporaron al equipo jurídico de North American...
Detenido En Alemania Simón Leendert Verhoeven, Pieza Clave Del Caso Plus...
Las autoridades alemanas detienen al financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, señalado por los investigadores como una pieza central del entramado de presunto blanqueo de...
