La Banca Latinoamericana Reconfigura Su Estrategia de Riesgo Ante El Avance...
La banca en América Latina está modificando su estrategia de gestión de riesgos en medio de un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, inflación,...
EE.UU. Eleva La Guerra Contra Los Cárteles Mexicanos A Un Escenario...
La administración de Donald Trump presentó la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento que marca un giro radical en la...
GAFILAT Analiza en Panamá Nuevas Estrategias Sobre Beneficiario Final y Transparencia...
Las delegaciones técnicas de los 18 países que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participaron en Panamá en una reunión enfocada...
Congresistas de EE.UU. Ponen la Mira en Indultos Vinculados al Entorno...
El nombramiento de Todd Blanche como fiscal general interino de Estados Unidos, tras la salida de Pam Bondi, ha generado cuestionamientos dentro y fuera...
Opinión | Carlos Tablante: Edén Velasco De León
Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de la señora Edén Velasco de León, una mujer cuya vida estuvo marcada por la discreción,...
Unión Europea Da Ultimátum A España Por Normas Contra El Lavado...
La Comisión Europea dio un plazo de dos meses a España para transponer a su legislación nacional las modificaciones de la normativa europea contra...
Oficiales De Cumplimiento Enfrentan El Desafío De Adaptarse Al Ecosistema Cripto
El crecimiento del mercado de activos digitales no solo está transformando el sistema financiero, sino también el papel de los oficiales de cumplimiento dentro...
Congreso De EE. UU. Impulsa Proyecto Contra Deepfakes Y Abusos Con...
La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó a evaluar un nuevo proyecto de ley orientado a reforzar el control sobre los contenidos creados...
Opinión | El Casino Financiero: el nuevo juego del petróleo y...
Por Hipatia Tras el hito del 3E, y en medio de la búsqueda de cierta seguridad jurídica, EEUU estableció un mecanismo de cuentas custodia en...
CIDH Alertó Sobre El Deterioro De La Libertad De Expresión En...
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el deterioro progresivo...
