Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en marzo de 2021 como parte del rescate aprobado por el Consejo de Ministros para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa habría transferido parte de estos fondos a cuentas extranjeras vinculadas a una presunta red de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Francia y Suiza. Con información de La Gaceta.
Las sospechas surgen a partir de información obtenida a través de cooperación internacional con las autoridades de Francia y Suiza, quienes investigaban una organización delictiva involucrada en el lavado de dinero procedente de fondos públicos venezolanos. De acuerdo con la Fiscalía, parte de estos recursos estarían relacionados con irregularidades en la venta de oro del Banco de Venezuela y en el programa estatal de distribución de alimentos CLAP.
En la documentación revisada, Plus Ultra aparece como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades vinculadas a esta red. Tras recibir la ayuda pública, la aerolínea habría realizado devoluciones de dinero a estas empresas mediante cuentas en el extranjero, lo que refuerza la hipótesis de una posible defraudación al Estado español. Además, las pesquisas han revelado que la organización bajo sospecha incluía personas de diversas nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Perú, Venezuela y Países Bajos, algunos de los cuales obtuvieron la nacionalidad española. También se ha identificado la participación de un abogado de Madrid y la adquisición de bienes inmuebles con fondos de origen ilícito.
Otro de los puntos clave en la investigación es la existencia de contratos de préstamo que fueron reembolsados en su totalidad, y cuya procedencia sigue bajo escrutinio. En este entramado, una de las sociedades investigadas habría vendido oro valorado en 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otra habría recibido transferencias en una cuenta bancaria en Panamá. Además, se sospecha que la red utilizaba la venta de relojes de lujo como mecanismo de blanqueo de capitales.
A pesar de los hallazgos de la Fiscalía, el Juzgado Central de Instrucción número 2 rechazó en noviembre de 2023 la denuncia presentada por Anticorrupción, argumentando que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre estos hechos, ya que el delito de blanqueo estaría vinculado a actividades ilícitas en Venezuela. En respuesta, el Ministerio Público interpuso un recurso insistiendo en que la supuesta red tiene un impacto significativo en España, lo que justificaría que la Audiencia Nacional asumiera el caso, amparándose en el artículo 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El fiscal ha enfatizado el presunto uso indebido de dinero público español, señalando que Plus Ultra habría desviado parte de los fondos recibidos en el rescate a sociedades extranjeras implicadas en la venta de oro, bajo la apariencia de devoluciones de préstamos. También subrayó que la trama tiene vínculos con personas investigadas por la justicia española, incluyendo al menos un imputado en dos causas abiertas en la Audiencia Nacional. La resolución del recurso determinará si la investigación avanza dentro del ámbito judicial español o si queda en manos de las autoridades internacionales.