El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta el 23 de enero sobre el creciente uso de criptomonedas en el lavado de ganancias ilícitas provenientes del tráfico de fentanilo sintético y otros opioides. La actualización incluye nuevos factores de riesgo y medidas para fortalecer la vigilancia en el sector financiero. Con información de Cointelegraph.
La alerta, titulada “Lavado de ganancias ilícitas de opioides sintéticos”, destaca patrones de transacciones sospechosas, como la conversión masiva de criptomonedas a dinero fiduciario mediante cuentas recién creadas y el uso de múltiples monederos virtuales para ocultar el origen de los fondos. También advierte sobre depósitos en exchanges de criptomonedas desde regiones de alto riesgo o cuentas previamente identificadas por actividad sospechosa.
Esta iniciativa forma parte del Proyecto Guardian, una colaboración público-privada impulsada por instituciones financieras, agencias de seguridad y actores internacionales para combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas. FINTRAC instó a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) e instituciones financieras a incorporar estos factores de riesgo en sus estrategias de prevención de lavado de dinero (AML).
Con esta alerta, Canadá refuerza su compromiso en la lucha contra el crimen financiero en el ecosistema cripto, promoviendo la cooperación entre reguladores, exchanges y fuerzas de seguridad para cerrar las brechas utilizadas por redes delictivas.
