El juicio contra 29 imputados en el caso ‘Papeles de Panamá’ concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una red de evasión fiscal y blanqueo de capitales implicando a figuras globales, a través de la firma panameña Mossack Fonseca. El proceso judicial, que duró menos de lo previsto y arrancó el 8 de abril, ahora espera una sentencia, plazo que la jueza Baloisa Marquínez Morán ha extendido hasta 30 días para deliberar. Con información de DW.
El juicio, pospuesto desde 2021, enfrenta a los fundadores del bufete, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, con posibles penas de hasta 12 años. Fonseca Mora, ausente por razones de salud, junto con otros acusados, fue señalado por la fiscalía de liderar operaciones de blanqueo. En contraste, la fiscalía ha solicitado la absolución de tres implicados.
Bufete Mossack Fonseca, epicentro de los papeles de Panamá, anuncia su cierre
Durante las sesiones, se presentaron más de 25 testigos y se trataron varios incidentes legales. Los colaboradores del caso ofrecieron detalles sobre cómo se manejaban los fondos y las estructuras creadas para ocultar activos financieros. Los ‘Papeles de Panamá’ revelaron en 2016 cómo se utilizaban entidades offshore para esconder fortunas, implicando a líderes mundiales y celebridades en 200 países.
La magnitud del caso fue tal que se requirió la colaboración de más de 400 periodistas de diversos países, culminando en una exposición global simultánea por parte de 109 medios de comunicación. Además, tanto Mossack como Fonseca enfrentan cargos en otros casos significativos como la trama ‘Lava Jato‘ en Brasil, donde se acumularon expedientes por la similitud de los hechos investigados. Este juicio marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero a nivel internacional.
