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Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá

Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.

Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo

CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quienes eran...

Bufete Mossack Fonseca, epicentro de los papeles de Panamá, anuncia su cierre

CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció...

Papeles de Panamá: A juicio representante de Mossack Fonseca en Venezuela

CCD.- La representante en Venezuela del despacho de abogados Mossack Fonseca, está acusada del delito de captación indebida. Jannet Coromoto Almeida Quevedo presuntamente captaba...

PapelesPanamá: Fondo de inversión demandó a Mossack Fonseca en EEUU

El fondo de inversión NML Capital Ltd. demandó al estudio panameño Mossack Fonseca (MF) ante la Corte Federal de Nevada, Estados Unidos, por supuesta...

España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...

Mossack Fonseca: EEUU multa con US$180 millones a banco taiwanés por “transferencias sospechosas”

El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades...

Post Mossack Fonseca: Capitales españoles huyen de Panamá

Estadísticas de Panamá indican que se ha producido una importante fuga de capitales de los activos propiedad de inversores españoles debido a las revelaciones...

PapalesPanamá: Detenido en Ginebra técnico de Mossack Fonseca

Un técnico de computación del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca fue detenido en Ginebra como parte de una investigación en torno a difusión...

PapelesPanamá: Gobierno de Cuba usó a Mossack Fonseca desde los 90

Del escándalo de los Papeles de Panamá han escapado pocos países, por lo menos hasta ahora. El bufete de abogado Mossack Fonseca también llegó...

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