El Ministerio de Economía y Empresa sancionó a la firma Edmond de Rothschild, con un total de 3.32 millones de euros por la comisión de dos infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Así lo informó el diario 5D.
Según la sanción, publicada en Boletín Oficial del Estado, la banca no cumplió su obligación de comunicar, a iniciativa propia, operaciones sospechosas. Concretamente, aquellas que “muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio”. Por esta omisión del deber de información el banco, que tiene ficha en España, ha sido sancionado con 660.001 euros.
En segundo lugar, se impone a la entidad una multa mayor, de 2.66 millones de euros, por incumplir la obligación de colaboración con los órganos de apoyo a la Comisión de prevención del blanqueo de capitales. Específicamente, el artículo de la normativa incumplido establece que “los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales les requieran para el ejercicio de sus competencias”.
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Ambas sanciones son de carácter grave, apartado donde las multas van de 60.000 a 5 millones de euros, e incluyen la publicidad de la sanción. Según el BOE, no se ha multado a ninguno de los directivos de la entidad financiera, una posibilidad que también contempla la legislación.
