Publicado por CCD el mayo 3, 2012 | No hay comentarios
2/05/2012 | La justicia nicaragüense decidió este miércoles enjuiciar y mantener en prisión al empresario Henry Fariñas, testigo y blanco del atentado en el que murió el trovador argentino Facundo Cabral, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 2, 2012 | No hay comentarios
RICHMOND, Virginia, EE.UU. — Un jurado federal en Virginia declaró culpable a un ex ejecutivo costarricense de todos los cargos relacionados con un fraude de 485 millones de dólares. El jurado concluyó que Minor Vargas Calvo, de 60 años de edad, mintió a clientes e inversionistas sobre la fortaleza financiera de su empresa de seguros.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 2, 2012 | No hay comentarios
México, DF.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general expedir la Ley contra el Lavado de Dinero como una medida que busca golpear la estructura financiera del crimen organizado. Establece topes para la compra venta de bienes inmuebles; se obliga a empresas, comercios e instituciones financieras a reportar actividades consideradas como vulnerables para el blanqueo de dinero.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 2, 2012 | No hay comentarios
En una megaoperación realizada hace tres semanas, se intervino una serie de grifos, viviendas y vehículos en la región Ica y en el Cusco, que presuntamente eran utilizados para lavar el dinero del clan terrorista Quispe Palomino.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el abril 30, 2012 | No hay comentarios
México DF, 29 Abr. | Las autoridades federales estadounidenses y del estado de Texas han presentado en distintos tribunales cargos contra el ex secretario del Servicio de Administración Tributaria (SATEC) de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, por delitos de lavado de dinero y crimen organizado, según ha informado un portavoz de la Fiscalía de Texas, Tom Kelly.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el abril 28, 2012 | No hay comentarios
Vie, 27/04/2012 – . El ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, dijo que no solicitará el retiro de sus cargos a los gobernadores de Carabobo, Henrique Salas Feo, y de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, por las investigaciones que se llevan a cabo en relación con el desmantelamiento de una red de legitimación de capitales del narcotráfico.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el abril 28, 2012 | No hay comentarios
Comisiones de la Dirección de Inteligencia Militar y de la Guardia Nacional allanaron este viernes la sede de Construcciones La Galera, empresa ubicada en la vía Santa Ana-Altagracia, municipio Gómez del estado Nueva Esparta.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el abril 27, 2012 | No hay comentarios
El Instituto de Gobernanza de Basilea y su equipo de expertos del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) han desarrollado un ranking de países de riesgo en relación con la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo. De acuerdo a esta clasificación, Venezuela aparece en la posición 34 en la zona media. Irán es el páis de más alto riesgo. De Latinoamérica la mejor evaluación es para Chile, mientras que Paraguay, Argentina, Bolivia, República Dominicana y Ecuador son considerados países de riesgo alto. Asimismo, Trinidad y Tobago, Haití y Belice . (Clic sobre la imagen para leer la descripción del proyecto en inglés ).
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el abril 27, 2012 | No hay comentarios
Comenzó el juicio oral por presunto lavados de activos en contra del ex asesor presidencial durante el fujimorato Vladimiro Montesinos, el narcotraficante Fernando Zevallos y otras 13 personas. La audiencia se realizó durante la mañana en la sala de audiencia de la Base Penal del Callao. (Fotos: Archivo El Comercio)
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el abril 27, 2012 | No hay comentarios
Ciudad De México , 26 de abril.- Ricardo Gluyas Millán, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) advirtió que se necesita impactar más en el dinero que lava la delincuencia organizada, debido a que apenas 0.2% a escala global se incauta.
Categoría: Noticias Al Día
