Publicado por CCD el febrero 7, 2012 | No hay comentarios
Ciudad de México • Las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el “lavado” de dinero, que entre otros aspectos obligaría a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones “vulnerables”.
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Publicado por CCD el febrero 6, 2012 | No hay comentarios
Guayaquil, 5 feb (Andes).-Desde el pasado 12 de enero están vigentes las normas para la prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. La nueva reglamentación determina procedimientos y políticas de control en el registro de los envíos y recepción de remesas, informó la Superintendencia de Compañías..
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Publicado por CCD el febrero 5, 2012 | No hay comentarios
Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en las últimas horas al empresario italiano, Giorgio Sale, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos justo cuando averiguaba el estado de un proceso en su contra, de acuerdo con lo que ha trascendido con fuentes del organismo investigador.
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Publicado por CCD el febrero 4, 2012 | No hay comentarios
El presidente del equipo Limón FC del fútbol costarricense irá a juicio por el presunto delito de legitimación de capitales. Así se determinó en una audiencia que se realizó por la mañana en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, en San José.
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Publicado por CCD el febrero 3, 2012 | No hay comentarios
Un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud) revela las artimañas usadas por los delincuentes para evadir los controles de las autoridades.
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Publicado por CCD el febrero 2, 2012 | No hay comentarios
Dos propietarias de una juguetería de Los Ángeles fueron sentenciadas el martes a pasar 37 meses en una prisión federal por su papel en operaciones de lavado de dinero para narcotraficantes colombianos durante los últimos 10 años.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Washington— Según expertos de Wall Street, la participación de instituciones financieras de Estados Unidos en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano –las autoridades tienen identificadas, multadas y amonestadas al menos a seis–, es una de las principales preocupaciones de Washington en la guerra contra las drogas. Como los cárteles mexicanos dominan el trasiego de drogas a escala mundial, su influencia y poder de corrupción en México y Estados Unidos son un gran obstáculo para detener el blanqueo de capitales.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Los centros financieros extraterritoriales, también conocidos como paraísos fiscales, así como los bancos que se encuentran en los países desarrollados son los principales puntos de absorción de los flujos financieros ilícitos de los países en vías de desarrollo, según la empresa Global Financial Integrity en el documento “México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida”.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Una de las polémicas más grandes sobre el caso Megaupload empieza a tomar ya forma. El cierre de Megaupload debido a los actos delictivos de la empresa y sus empleados como el lavado de dinero o el contrabando tiene sus daños colaterales, y es que muchos usaban el servicio de alojamiento para mantener allí guardados sus archivos personales, a los que nadie además de ellos debería tener acceso.
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Publicado por CCD el enero 30, 2012 | No hay comentarios
Los flujos financieros ilícitos procedentes desde México ascendieron a 872 mil millones de dólares entre 1970 y 2010, equivalente en promedio al 5% de su producto interno bruto.
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Ciudad de México • Las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el “lavado” de dinero, que entre otros aspectos obligaría a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones “vulnerables”.
