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El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada, el barón petrolero...
Comienza el juicio por el asesinato del periodista que sacudió Eslovaquia
El juicio por el asesinato en febrero de 2017 del periodista de investigación Jan Kuciak, iniciará en Eslovaquia, un crimen que sacudió la política...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
Aprobación de ley legaliza los criptopagos en Ucrania
Los legisladores en Ucrania aprobaron una enmienda de ley que legaliza los pagos criptográficos, donde se podrán usar los activos como medio de pagos y...
La UE inicia diseño de régimen de sanciones global para violaciones de los DDHH
Los ministros de la Unión Europea han dado su luz verde al inicio del trabajo técnico para diseñar un régimen de sanciones global que...
Treinta países lanzan acción global contra las «mulas de dinero»
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de...
Análisis: Un diplomático lavado de rostro
Aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamientos, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición...
Google aplicará cambios en su política de privacidad a petición de la UE
Google realizará cambios en su política de intercambio de anuncios que evitará mostrar a los anunciantes las categorías de sitios web que visitan los...
Hillary Clinton critica el retraso del informe sobre la presunta interferencia rusa
La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, criticó la demora en la publicación de un informe sobre la posible interferencia rusa en los procesos...
El delito ambiental es «tanto o más rentable que el narcotráfico»
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Sevilla (España), asistió en Lima a una conferencia mundial sobre tráfico de especies silvestres y a un seminario organizado...
