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La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios
Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades por adquisición de divisas extranjeras
CCD | En el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...
Anabel Hernández y Carlos Tablante: En México el narcotráfico es el peor rostro, en...
CCD | El narcotráfico y la violencia que se está viviendo en México representan el peor rostro de la corrupción, así lo define la...
Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros
La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...
Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única
Desde sacar la licencia de conducir hasta comprar la leche, pasando por encontrar trabajo o conseguir un permiso de construcción, muchas de las interacciones...
Dos empresas falsas recibieron $ 84,9 millones del Fondo Chino
El gobierno pagó a 2 empresas fantasma 84,9 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino Venezolano, con la finalidad de comprar tractores...
Narcomaletas: Venezuela sospecha de “entrega controlada” en entre Francia y EEUU
La Fiscalía venezolana ya pidió a Francia que le informe al respecto "y estamos esperando respuesta", dijo el director de la ONA, el general...
Privan de libertad a Alcalde de Valencia por hechos de corrupción durante su gestión
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el alcalde del municipio Valencia, Edgardo Parra, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos...
Michael Díaz: “Hubo fraude y prácticas corruptas de soborno”
El abogado estadounidense Michael Díaz considera que si el Gobierno fuese diligente ya habría nombrado a un representante para intentar la recuperación del dinero...
