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Naciones Unidas
Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada...
Barack Obama Cuestiona El Indulto De Trump Al Banquero Venezolano Julio Herrera Velutini Y...
El expresidente de Estados Unidos Barack Obama cuestionó públicamente el indulto concedido por Donald Trump al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, en medio de...
Julio Herrera Velutini Contrató Por $50 Millones A La Abogada De Trump Alina Habba...
La familia del banquero venezolano Julio Herrera Velutini acordó un contrato valorado en más de 50 millones de dólares con Alina Habba, exabogada personal...
Estados Unidos Presenta Nuevos Cargos Contra Nicolás Maduro Y Cilia Flores Por Conspiración Para...
La justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer torturas durante los años...
Un Estudio Sobre El GAFI Advierte Una Brecha Entre Las Normas Antilavado Y Sus...
La aprobación de leyes contra el lavado de activos no garantiza resultados en la persecución del dinero ilícito. Esa es una de las conclusiones...
Opinión | Agustín Álvarez Cardier: La Venezuela Que Se Apaga Mientras Caracas Sigue Encendida
Hay algo que desde hace tiempo me llama poderosamente la atención y que creo que merece ser comentado. En buena parte de Venezuela, los apagones...
Alex Saab Ofrece Cooperación A Estados Unidos Sobre Negocios, Funcionarios Y Rutas Del Oro
Alex Saab se comprometió a cooperar plenamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de dinero por operaciones...
Opinión | Carlos Tablante | Venezolanos en Estados Unidos: gente honesta y trabajadora
La diáspora venezolana no puede ser convertida en una sospecha colectiva. La existencia del crimen organizado, con evidentes exageraciones por razones políticas, debe ser...
Documentos Y Expedientes Vuelven A Poner Bajo Escrutinio El Origen De La Fortuna De...
La trayectoria financiera del empresario venezolano Alejandro Betancourt vuelve a quedar bajo escrutinio a partir de documentos bancarios, expedientes judiciales y registros corporativos que...
Investigación En España Contra Alejandro Betancourt Podría Ser Archivada Si EE. UU. No Responde...
La investigación que mantiene abierta la justicia española contra Alejandro Betancourt, relacionada con operaciones de blanqueo de capitales y delitos fiscales, enfrenta nuevamente la...
