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Develado misterio del paso de africanos por Venezuela
Brasil logró desmantelar una organización que le permitió develar el porqué del paso de africanos por Venezuela, un hecho que continuaba siendo un misterio....
Microempresas, objetivo del crimen organizado para lavar dinero tras Covid-19
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de las ahora demandadas...
Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
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Abogado de los narcosobrinos vinculado a Ruperti, plantea restablecer demanda de ‘PDVSA US Litigation...
El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11°...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
Carlos Tablante: Prudencia y transparencia en la recuperación de lo robado a Venezuela
Días atrás, algunos diputados de la Asamblea Nacional me consultaron sobre la posible aprobación de un proyecto de acuerdo para la recuperación de activos...
La deforestación y el riesgo de nuevas enfermedades: ¿El próximo coronavirus vendrá de la...
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Duro golpe a Cosa Nostra: Arrestados 91 miembros en operación «Mani in pasta»
La Guardia di Finanza (policía financiera italiana) ha arrestado a 91 miembros de Cosa Nostra, la mafia siciliana, que habían trasladado sus tentáculos hasta...
Alex Saab ayuda al régimen a intercambiar oro por gasolina con Irán
Alex Saab, el comerciante acusado por Estados Unidos de desarrollar el negocio de alimentos de Venezuela con Turquía (CLAP), está ayudando a organizar un...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
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