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Armando Info | La ruta dorada del crimen: El oro de sangre venezolano atrapado...
Un cargamento de oro venezolano, valorado en casi cuatro millones de dólares, quedó atrapado en una red de contrabando internacional que conecta a mafias...
Estados Unidos, epicentro del lavado de dinero procedente de la minería ilegal de oro...
La minería ilegal de oro no solo devasta ecosistemas y pone en riesgo a comunidades indígenas en América Latina, también nutre redes financieras ilícitas...
Brasil derriba avioneta proveniente de Venezuela sospechosa de tráfico de drogas
La Fuerza Aérea de Brasil informó que el martes 6 de febrero derribó una avioneta que ingresó ilegalmente al país desde Venezuela y que...
EEUU sanciona a empresas mexicanas vinculadas al cártel de Sinaloa por financiar operaciones con...
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la sanción de dos empresas mexicanas, una cadena de heladerías y una farmacia,...
EEUU sanciona al expresidente de Haití Michel Martelly por narcotráfico y lavado de dinero
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al expresidente de Haití, Michel Martelly, por su presunta participación en el tráfico de drogas y...
Runrunes | El oro ilegal de Suramérica: un mercado de millones y ecosistemas devastados
Según una investigación publicada por Runrunes, la minería ilegal en Suramérica ha dado lugar a un complejo sistema de tráfico y lavado de oro...
Armando Info | Alexander Granko Arteaga: El coronel que burla las sanciones de EEUU...
Alrededor del recientemente ascendido coronel Alexander Granko Arteaga se ha tejido una red de negocios que incluye fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas,...
Los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero...
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras lideraba el Cártel de Sinaloa, acumuló una fortuna estimada en USD 12,666 millones. Sin embargo, la verdadera hazaña fue...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
